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亚游国际厅 青岛银行股份有限公司 对于实施董事、行长辞任的公告

时间:2023-01-21 11:51 点击:150 次

本行及董事会整体成员保证公告内容果长远、准确和完好,莫得罪戾记录、误导性答复大约要紧遗漏。

青岛银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会收到本行实施董事、行长王麟先生的离职答复。王麟先生因独揽退休年岁,根据组织安排,辞去本行第八届董事会实施董事、行长及董事会风险科罚和滥用者权利保护委员会主任委员、董事会战术委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会收罗安全和信息科技委员会委员等职务,自2023年1月18日起奏效。辞任后,王麟先生将不再担任本行及本行控股子公司任何职务。

根据《中国银保监会中资贸易银行行政许可事项实施办法》等法律法则相关规章,董事会应允在拟任行长吴显着先生的任职阅历获取监管机构核准之日前,由吴显着先生代为履行行长职责。

适度本公告之日,王麟先生持有本行650,000股股份。辞任后,王麟先生将连接遵命法律法则相关所持本行股份过火变动的规章。王麟先生已证据其与本行董事会意外见不对、无相关其辞任须提请本行鼓动及债权人扫视标其他事项。

王麟先生自2012年担任本行实施董事、行长以来,恪尽责守、英勇尽责,刚烈落实国度及地点经济金融计议政策,有劲实施本行党委及董事会各项决议部署,以其超卓的指点才气和丰富的行业教养,合作提醒科罚层团队和庞大干部职工锐意起首、勇毅笃行,助推本行发展成为一家领有两个分量级子公司、A+H两地上市的中型银行集团。

董事会对王麟先生为本行做出的凸起孝敬予以充分的详情,并致以玄机的敬意和由衷的感谢。

特此公告。

青岛银行股份有限公司董事会

2023年1月18日

证券代码:002948 证券简称:青岛银行 公告编号:2023-006

青岛银行股份有限公司

对于变更不息督导保荐代表人的公告

本行及董事会整体成员保证公告内容果长远、准确和完好,莫得罪戾记录、误导性答复大约要紧遗漏。

青岛银行股份有限公司(以下简称“本行”)A股配股的保荐机构为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”),原录用保荐代表人王琛先生和曲雯婷女士对本行开展A股配股上市后的不息督导责任,不息督导期至2023年12月31日止。

近日,本行收到中信证券股份有限公司《对于青岛银行股份有限公司配股公蛊惑行证券不息督导姿首变更保荐代表人的评释》,曲雯婷女士因责任原因,不再担任不息督导保荐代表人。为保证本行不息督导责任的有序进行,根据《证券刊行上市保荐业务科罚办法》的规章,中信证券现录用彭源先生(简历见附件)自2023年1月18日起接替曲雯婷女士担任本行不息督导保荐代表人,履行干系职责。

本次变更后,本行A股配股不息督导保荐代表人为王琛先生和彭源先生,不息督导期至2023年12月31日止。

特此公告。

附件:彭源先生简历

青岛银行股份有限公司董事会

2023年1月18日

附件:

彭源先生简历

彭源先生,保荐代表人,硕士接洽生,现任中信证券天下投资银行科罚委员会高等副总裁,领有法律事业阅历。先后厚爱及参与了西安银行股份有限公司初度公蛊惑行A股、中国农业银行股份有限公司非公蛊惑行A股、中国工商银行股份有限公司非公蛊惑行优先股、中国光大银行股份有限公司非公蛊惑行优先股、中原银行股份有限公司非公蛊惑行A股、国元证券股份有限公司A股配股、天风证券股份有限公司非公蛊惑行A股、陕西省国际信赖股份有限公司非公蛊惑行A股、国海证券股份有限公司非公蛊惑行A股及中信房地产集团有限公司与中国国外发展有限公司跨境并购等姿首。

证券代码:002948 证券简称:青岛银行 公告编号:2023-002

青岛银行股份有限公司

对于独处董事辞任的公告

本行及董事会整体成员保证公告内容果长远、准确和完好,莫得罪戾记录、误导性答复大约要紧遗漏。

青岛银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会收到本行独处董事Tingjie Zhang(章汀捷)先生的离职答复。章汀捷先生因举家假寓国外,辞去本行第八届董事会独处董事及董事会提名委员会主任委员、董事会战术委员会委员、董事会薪酬委员会委员、董事会审计委员会委员和董事会关联来去约束委员会委员职务,章汀捷先生的离职将在新任独处董事任期肇始之日奏效。辞任奏效后,章汀捷先生将不再担任本行及本行控股子公司任何职务。

适度本公告之日,章汀捷先生未持有本行股份。章汀捷先生已证据其与本行董事会意外见不对、无相关其辞任须提请本行鼓动及债权人扫视标其他事项。

董事会对章汀捷先生任职手艺作出的孝敬暗示感谢。

特此公告。

青岛银行股份有限公司董事会

2023年1月18日

证券代码:002948 证券简称:青岛银行 公告编号:2023-003

青岛银行股份有限公司董事会决议公告

本行及董事会整体成员保证公告内容果长远、准确和完好,莫得罪戾记录、误导性答复大约要紧遗漏。

青岛银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2023年1月13日以电子邮件方式向董事发出对于召开第八届董事会第二十三次会议的示知,会议于2023年1月18日在本行总行以现场会议方式召开。会议应出席董事12名,履行出席董事12名(其中,寄托出席的董事1名。因责任原因,谭丽霞女士寄托周云杰先生出席会议并代为讹诈表决权)。本行部分监事、干系行级高管及总行干系部门厚爱人列席会议。本次会议召开合适《公司法》《深圳证券来去所股票上市司法》和《青岛银行股份有限公司划定》的规章。会议审议通过了以下议案:

一、 审议通过了对于《青岛银行股份有限公司2023-2025年战术计议》的议案

本议案应允票12票,反对票0票,弃权票0票。

二、 审议通过了对于聘任吴显着先生为青岛银行股份有限公司行长的议案

本议案应允票12票,反对票0票,弃权票0票。

本行董事会应允聘任吴显着先生为本行行长。吴显着先生的行长任职阅历需报中国银行保障监督科罚委员会青岛监管局核准,其任期自监管机构核准其任职阅历之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本行整体独处董事对此事项发表了独处意见,应允聘任吴显着先生为本行行长,具体请见本行同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布的《独处董事对干系事项的独处意见》。

三、 审议通过了对于提名吴显着先生为青岛银行股份有限公司第八届董事会实施董事候选人的议案

本议案应允票12票,反对票0票,弃权票0票。

本行董事会应允提名吴显着先生为本行第八届董事会实施董事候选人。吴显着先生担任本行实施董过后,董事会中兼任高等科罚人员以及由职工代表担任的董事人数打算莫得异常本行董事总额的二分之一。

吴显着先生经鼓动大会选举为本行实施董过后,其任职阅历需报中国银行保障监督科罚委员会青岛监管局核准,其任期自监管机构核准其任职阅历之日起至第八届董事会任期届满之日止。吴显着先生的简历请见本公告附件。

本行整体独处董事对此事项发表了独处意见,应允提名吴显着先生为本行第八届董事会实施董事候选人,具体请见本行同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布的《独处董事对干系事项的独处意见》。

本议案需提交鼓动大会审议。

四、 审议通过了对于提名张文础先生为青岛银行股份有限公司第八届董事会独处董事候选人的议案

本议案应允票12票,反对票0票,弃权票0票。

本行董事会应允提名张文础先生为本行第八届董事会独处董事候选人。张文础先生担任本行独处董过后,董事会中兼任高等科罚人员以及由职工代表担任的董事人数打算莫得异常本行董事总额的二分之一。

张文础先生经鼓动大会选举为本行独处董过后,其任职阅历需报中国银行保障监督科罚委员会青岛监管局核准,其任期自监管机构核准其任职阅历之日起至第八届董事会任期届满之日止。张文础先生的简历请见本公告附件。

本行整体独处董事对此事项发表了独处意见,应允提名张文础先生为本行第八届董事会独处董事候选人,具体请见本行同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布的《独处董事对干系事项的独处意见》。

本议案需提交鼓动大会审议。

五、 审议通过了对于调度青岛银行股份有限公司第八届董事会有利委员会成员的议案

本议案应允票12票,反对票0票,弃权票0票。

王麟先生和章汀捷先生不再担任本行第八届董事会下设有利委员会所任职务。本行董事会应允由吴显着先生担任本行第八届董事会风险科罚和滥用者权利保护委员会主任委员、董事会战术委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会收罗安全和信息科技委员会委员;由张文础先生担任本行第八届董事会提名委员会主任委员、薪酬委员会委员、审计委员会委员。

本次有利委员会成员调度自吴显着先生、张文础先生的董事任职阅历获取监管部门核准后奏效。除上述调度外,第八届董事会各有利委员会的组成和成员均未发生变化。调度后的第八届董事会有利委员会成员名单如下:

(一)战术委员会

主任委员:景在伦

成员:周云杰、斯特拉诺、邓友成、吴显着、邢乐成、张旭

(二)薪酬委员会

主任委员:张旭

成员:景在伦、周云杰、斯特拉诺、张思明、邢乐成、张文础

(三)审计委员会

主任委员:房巧玲

成员:谭丽霞、邓友成、邢乐成、张旭、张文础

(四)提名委员会

主任委员:张文础

成员:景在伦、周云杰、吴显着、张思明、房巧玲、张旭

(五)风险科罚和滥用者权利保护委员会

主任委员:吴显着

成员:谭丽霞、穆希达、刘鹏、房巧玲、邢乐成、张旭

(六)关联来去约束委员会

主任委员:邢乐成

成员:刘鹏、张思明、房巧玲、张旭

(七)收罗安全和信息科技委员会

主任委员:张思明

成员:景在伦、谭丽霞、穆希达、吴显着

六、 审议通过了对于校正《青岛银行股份有限公司划定》的议案

本议案应允票12票,反对票0票,弃权票0票。

本行董事会应允本次《青岛银行股份有限公司划定》的校正内容,应允授权董事长办理与校正公司划定相关的事宜。该等事宜包括但不限于根据监管机构的意见对公司划定作出适应且必要的修改或调度、办理公司划定变更所需的银行业监管机构报批及工商登记、备案等。本次划定校正尚需银行业监督科罚机构核准后奏效。

7月18日,国盛金控早盘涨停,报9.06元/股,此前公司宣布旗下国盛证券、国盛期货接管期结束。

本议案需提交鼓动大会审议。

七、 审议通过了对于校正《青岛银行股份有限公司鼓动大会议事司法》的议案

本议案应允票12票,反对票0票,弃权票0票。

本行董事会应允本次《青岛银行股份有限公司鼓动大会议事司法》的校正内容,应允授权董事长根据相关监管部门的意见及本行的履行情况,对本次《青岛银行股份有限公司鼓动大会议事司法》校正内容作出适应且必要的修改或调度。校正后的《青岛银行股份有限公司鼓动大会议事司法》经本行鼓动大会审议通过后,与校正后的《青岛银行股份有限公司划定》一同奏效。

本议案需提交鼓动大会审议。

八、 审议通过了对于校正《青岛银行股份有限公司董事会议事司法》的议案

本议案应允票12票,反对票0票,弃权票0票。

本行董事会应允本次《青岛银行股份有限公司董事会议事司法》的校正内容,应允授权董事长根据相关监管部门的意见及本行的履行情况,对本次《青岛银行股份有限公司董事会议事司法》校正内容作出适应且必要的修改或调度。校正后的《青岛银行股份有限公司董事会议事司法》经本行鼓动大会审议通过后,与校正后的《青岛银行股份有限公司划定》一同奏效。

本议案需提交鼓动大会审议。

九、 审议通过了对于召开青岛银行股份有限公司2023年第一次临时鼓动大会的议案

本议案应允票12票,反对票0票,弃权票0票。

本行董事会应允本行于2023年2月10日召开2023年第一次临时鼓动大会。对于召开2023年第一次临时鼓动大会的示知,根据干系法律法则规章在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)涌现。

备查文献

经与会董事署名并加盖董事会钤记的董事会决议。

特此公告。

青岛银行股份有限公司董事会

2023年1月18日

附件:

吴显着先生简历

吴显着先生,1972年4月降生,中国人民大学经济学学士,南开大学深圳金融工程学院经济学硕士,高等经济师。

吴先生自1995年7月至2022年12月在中国农业银行责任。1995年7月至2008年12月,历任中国农业银行深圳市分行人事处科员、人事教化处副主任科员、人事教化处组织干部科副科长(主理责任)、人事处组织干部科科长、党委组织部副部长、人力资源部副总司理、党委办公室/办公室副主任、党委宣传部副部长(主理责任)、党委办公室/办公室主任、党委宣传部部长;2008年12月至2014年8月,任中国农业银行深圳市国贸支行党委布告、行长;2014年8月至2016年9月,历任中国农业银行深圳市分行信贷科罚部主要厚爱人、总司理,深圳市宝安支行党委委员、党委布告、行长;2016年9月至2021年8月,任中国农业银行青岛市分行党委委员、副行长;2021年8月至2022年12月,任中国农业银行西藏自治差别行党委委员、副行长。

吴先生未在持有本行5%以上股份的鼓动、履行约束人等单元责任;除上述简历涌现的任职经历外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高等科罚人员;未与持有本行5%以上股份的鼓动、履行约束人、本行其他董事、监事、高等科罚人员存在关联关系;未持有本行股票;未受过中国证监会过火他相关部门的处罚和证券来去所规律刑事牵扯;未因涉嫌作歹被司法机关立案考查大约涉嫌坐法违纪被中国证监会立案检讨;未尝被中国证监会在证券期货市集坐法失信信息公开查询平台公示大约被人民法院纳入失信被实施人名单;不存在不得提名为董事的情形;合适相关法律法则和公司划定等规章的任职条件。

张文础先生简历

张文础先生,1972年9月降生,澳大利亚悉尼大学经济、法律双学士学位,具有香港、英格兰和威尔士、澳大利亚新南威尔士州法律执业阅历,香港证监会第一类(证券来去)、第四类(就证券提供意见)、第九类(提供财富科罚)执照。

张先生于1997年5月加入史密夫斐尔讼师事务所,任低级讼师;1998年1月至2006年9月,任富而德讼师事务所高等讼师;2006年9月至2017年4月,历任摩根士丹利法律合规部私募投资科罚亚太区高等法律照顾人、董事总司理兼大中华区法务总监,公司科罚部董事总司理兼中国区首席运营官;2018年2月至2020年8月,任骥达投资集团(JIDA Capital)高等合资人兼首席实施官;2021年5月于今任鼎珮集团(VMS Group)首席策略官兼首席法务官,2022年4月起任集团合资人。

张先生未在持有本行5%以上股份的鼓动、履行约束人等单元责任;除上述简历涌现的任职经历外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高等科罚人员;未与持有本行5%以上股份的鼓动、履行约束人、本行其他董事、监事、高等科罚人员存在关联关系;未持有本行股票;未受过中国证监会过火他相关部门的处罚和证券来去所规律刑事牵扯;未因涉嫌作歹被司法机关立案考查大约涉嫌坐法违纪被中国证监会立案检讨;未尝被中国证监会在证券期货市集坐法失信信息公开查询平台公示大约被人民法院纳入失信被实施人名单;不存在不得提名为独处董事的情形;合适相关法律法则和公司划定等规章的任职条件。适度本公揭发布之日,张先生尚未取得深圳证券来去所招供的独处董事阅历文凭,张先生已书面承诺将积极报名进入最近一次独处董事培训并取得干系文凭。

证券代码:002948 证券简称:青岛银行 公告编号:2023-004

青岛银行股份有限公司监事会决议公告

本行及监事会整体成员保证公告内容果长远、准确和完好,莫得罪戾记录、误导性答复大约要紧遗漏。

青岛银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2023年1月13日以电子邮件方式向监事发出对于召开第八届监事会第十二次会议的示知,会议于2023年1月18日以通信表决方式召开,应参与表决监事7名,履行表决监事7名。本次会议召开合适《公司法》《深圳证券来去所股票上市司法》和《青岛银行股份有限公司划定》的规章。

会议审议通过了对于校正《青岛银行股份有限公司监事会议事司法》的议案

本议案应允票7票,反对票0票,弃权票0票。

本行监事会应允本次《青岛银行股份有限公司监事会议事司法》的校正内容,应允授权监事长根据相关监管部门的意见及本行的履行情况,对本次《青岛银行股份有限公司监事会议事司法》校正内容作出适应且必要的修改或调度。校正后的《青岛银行股份有限公司监事会议事司法》经本行鼓动大会审议通过后,与校正后的《青岛银行股份有限公司划定》一同奏效。

本议案需提交鼓动大会审议。

备查文献

经与会监事署名的通信表决书及加盖监事会钤记的监事会决议。

特此公告。

青岛银行股份有限公司监事会

2023年1月18日

证券代码:002948 证券简称:青岛银行 公告编号:2023-005

青岛银行股份有限公司

对于召开2023年

第一次临时鼓动大会的示知

本行及董事会整体成员保证公告内容果长远、准确和完好,莫得罪戾记录、误导性答复大约要紧遗漏。

青岛银行股份有限公司(以下简称“本行”)2023年第一次临时鼓动大会(以下简称“本次鼓动大会”)定于2023年2月10日召开,会议相关事项示知如下:

一、召开会议基本情况

(一)鼓动大会届次:2023年第一次临时鼓动大会

(二)鼓动大会的召集人:本行董事会,本行第八届董事会第二十三次会议审议通过了对于召开青岛银行股份有限公司2023年第一次临时鼓动大会的议案。

(三)会议召开的正当、合规性:本次鼓动大会的召开合适相关法律、行政法则、部门规章、模范性文献、深圳证券来去所业务司法和公司划定等的规章。

(四)会议召开的日历、时辰

1.现场会议:2023年2月10日(星期五)上昼9:00运转

2.收罗投票:通过深圳证券来去所来去系统进行收罗投票的时辰为2023年2月10日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时辰为2023年2月10日9:15-15:00。

(五)会议的召开方式:本次鼓动大会取舍现场表决与收罗投票网络合的方式。本即将通过深圳证券来去所来去系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn/)向本行A股鼓动提供收罗形式的投票平台,A股鼓动不错在收罗投票时辰内通过上述系统讹诈表决权。

本行A股鼓动只可取舍现场投票、深圳证券来去所来去系统投票、深圳证券来去所互联网投票系统投票中的一种方式表决,合并表决权出现重迭表决的,以第一次有用表决效果为准。

(六)会议的股权登记日:2023年2月2日(星期四)

(七)出席对象:

1.在股权登记日持有本行股份的平庸股鼓动或其代理人

于2023年2月2日下昼收市时,在中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分公司登记在册的本行整体A股平庸股鼓动,均有权出席鼓动大会,并不错以书面形式寄托代理人出席会议和进入表决,该鼓动代理人无谓是本行鼓动(授权寄托书样式见附件1)。H股鼓动参会事项参见本行在香港来去及结算通盘限公司涌现易网站(http://www.hkexnews.hk/)发布的干系宣布。

根据本行划定的规章,鼓动质押本行股权数目达到或异常其持有本行股权的50%时,其在鼓动大会上的表决权将受到限定。

2.本行董事、监事和高等科罚人员。

3.本行聘用的讼师。

4.根据干系法则应当出席鼓动大会的其别人员。

(八)会议地点:山东省青岛市崂山区秦岭路6号青岛银行总行

二、会议审议事项

本次鼓动大会议案诞生示例表:

其中,

1.议案3、4、5、6为格外决议案,须经出席会议的鼓动所持表决权的三分之二以上,方可表决通过。

2.议案1、2属于影响中小投资者利益的要紧事项,本即将对中小投资者的表决单独计票并涌现。

3. 张文础先生的独处董事候选人任职阅历和独处性,尚需经深圳证券来去所备案审核无异议,鼓动大会方可进行表决。

上述议案所涉事项,仍是本行第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过,具体内容请见本行在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)涌现的日历为2023年1月18日的《董事会决议公告》《监事会决议公告》,以及与本示知同日涌现的《2023年第一次临时鼓动大会会议文献》。

三、会议登记等事项

(一)登记方式

1.法人鼓动的法定代表人出席会议的,须持有法定代表人评释注解书(见附件2)、身份证、有用持股把柄原件办理登记手续;寄托代理人出席会议的,代理人须持有法定代表人评释注解书、法定代表人的书面授权寄托书、本身身份证、寄托方有用持股把柄原件办理登记手续。

2.个人鼓动持身份证、有用持股把柄原件办理登记手续;寄托代理人持书面授权寄托书、本身身份证、寄托人有用持股把柄原件办理登记手续。

(二)登记时辰:现场登记时辰为2023年2月8日(星期三)8:30-11:30,13:30-17:30;取舍信函或传真方式登记的须在现场登记日历或之前投递或传真到本行。

(三)登记地点:山东省青岛市崂山区秦岭路6号28楼,邮编:266061。

(四)有计划方式:

有计划人:王先生、李先生

电话号码:40066 96588 转 6

传真号码:0532-85783866

电子邮箱:ir@qdbankchina.com

(五)本次鼓动大会瞻望会期一天,与会鼓动食宿费及交通费自理。

四、进入收罗投票的具体操作经由

在本次鼓动大会上,鼓动不错通过深圳证券来去所来去系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn/)进入投票。

(一)收罗投票的范例

1.平庸股的投票代码:362948

2.平庸股的投票简称:青银投票

3.本次鼓动大会不波及优先股鼓动投票的议案。

4.对于非积累投票议案,填报表决意见:赞叹、反对、弃权。鼓动对总议案进行投票,视为对除积累投票议案外的其他通盘议案抒发计议意见,本次鼓动大会议案不波及积累投票。

鼓动对总议案与具体议案重迭投票时,以第一次有用投票为准。如鼓动先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深圳证券来去所来去系统投票的范例

1.投票时辰:2023年2月10日来去时辰,即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。

2.鼓动不错登录证券公司来去客户端通过来去系统投票。

(三)通过深圳证券来去所互联网投票系统投票的范例

1.通过互联网投票系统投票的时辰为2023年2月10日9:15-15:00。

2.鼓动通过互联网投票系统进行收罗投票,需按照《深圳证券来去所投资者收罗管事身份认证业务指引(2016年校正)》的规章办理身份认证,取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者管事密码”。具体的身份认证经由可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn/司法指引栏目查阅。

3.鼓动根据获取的管事密码或数字文凭,可登录http://wltp.cninfo.com.cn/在规章时辰内通过深圳证券来去所互联网投票系统进行投票。

七、备查文献

青岛银行股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

青岛银行股份有限公司董事会

2023年1月19日

附件1:

青岛银行股份有限公司

2023年第一次临时鼓动大会授权寄托书

兹寄托 先生(女士)代表我单元(个人)出席青岛银行股份有限公司2023年第一次临时鼓动大会,并对拟审议的议案讹诈表决权(包括赞叹、反对、弃权),投票指令如下:

附件2:

法定代表人评释注解书

__________先生(女士),现任我单元__________职务,为我单元法定代表人,特此评释注解。

单元全称:

(盖印)

年 月 日

附:法定代表人:

性别:

身份证号码:

电话:

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鼓动张文础董事会王麟吴显着发布于:广东省声明:该文看法仅代表作家本身,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间管事。

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